农发行遂川县支行排查虚拟货币洗钱和恐怖融资风险
本网讯 为加强虚拟货币洗钱和恐怖融资风险防控，按照相关文件要求，农发行江西省遂川县支行于近日开展了虚拟货币洗钱和恐怖融资风险排查工作。
高度重视，积极学习。支行领导高度重视，积极制定相关方案，组织员工进行了文件学习，提高员工对虚拟货币交易洗钱和恐怖融资识别的敏锐性，确保此次排查工作高效开展。
贯彻落实，全面排查。支行各部门积极合作，有序开展了排查工作，重点对异常账户交易特征进行了识别，对大额交易及可疑案例进行了监控，对现存客户的客户身份识别信息进行了排查，确保反洗钱工作落地见效，有效防范金融风险。
此次排查，未发现有关虚拟货币和恐怖融资风险的异常情况，该支行将继续做好反洗钱机制建设、客户尽职调查、交易背景真实性和合规性审核等工作，提升员工反洗钱的业务能力和水平。（陈欣怡）
来源：
作者：陈欣怡
