2021年年初以来，建设银行石家庄分行按照人民银行和上级行的部署要求，适时召开全行“反洗钱工作”领导小组会议，梳理所辖机构网点反映比较集中的问题；针对这些问题，及时进行解答；安排本行相关部门，对重点工作及时进行提示，推动全行“反洗钱工作”稳步发展。
在该分行召开的全行“反洗钱工作”调度会上，市分行通报了建设银行石家庄分行客户信息完整率情况，以及“命中提示性规则”客户占比情况，对重点问题种类、重点机构，结合具体情况进行了分析；对相关的考核要求，进行了具体解读，指出了市分行存在的主要问题和整治重点。建设银行石家庄分行主管行长张洁主持会议，并针对这项工作提出了相关要求。
据悉，2021年年初以来，建设银行石家庄分行组织开展了“反洗钱工作”机制的落实情况专项检查工作，组织开展了关联客户交易核查，开展涉赌、涉诈账户的风险排查整治工作，以及“非法挪用资金与物资异常”客户的排查等多项工作。该分行强调，将按照建总行、省建行、人民银行的有关要求，进一步加大反洗钱风险的排查力度，加强客户身份识别，持续推进客户信息的补录工作。同时，还将继续从“举办专题培训、强化政策传导、广泛开展专题宣传”等多方面入手，持续做好“反洗钱工作”专题培训，推动这项工作持续、深入的开展下去。
