为深入贯彻落实上级行反洗钱相关工作要求，提升反洗钱工作实效，8月份，建行东营分行西三区分理处组织开展反洗钱专项学习月活动，进一步提高员工反洗钱意识和履职能力，有效防控洗钱风险，牢筑反洗钱工作的“第一道防线”。
强化理论学习，提高思想认识。西三区分理处高度重视反洗钱工作，构建反洗钱培训常态化工作机制，进一步强化反洗钱工作日常管理。通过晨会、夕会组织全体员工学习反洗钱的相关制度和警示教育案例，定期召开案防分析会剖析反洗钱案例，统一思想认识。
深化技能学习，提高履职能力。通过以老带新、以点带面、以查代训的方式，着力提高员工的反洗钱技能。在客户准入环节，着力培训员工联网核查、尽职调查、身份识别等反洗钱技能；在业务关系存续期间，密切关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，履行尽职调查职责，并采取必要的风险管理措施，在实际工作中强化反洗钱工作实践。
反洗钱工作事关国家利益和人民群众的根本利益，西三区分理处将持续开展反洗钱专项学习活动，确保网点能够严格执行反洗钱各项规定，使反洗钱工作制度得到有效贯彻落实，提高反洗钱工作效果。
