近日，该行组织召开案防合规会议，会议由合规经理对近期分行下发的疑点进行分析、要求：一是加强员工行为管理，各网格管理员要认真履职，按照规定频次开展各项活动，及时发现并上报员工异常行为同时做好系统维护；二是认真做好客户尽职调查，各网点每天要进入反洗钱系统查询并处理客户尽职调查，规范填写尽职调查报告内容；三是加强疑点分析，做好合规提醒，近期下发的疑点大多集中在快贷资金流向、新一代账号异常登录、涉诉及司法查冻扣、经商办企业等，要引以为戒，加强员工行为“十禁令”学习宣传教育，保持对疑点行为的敏感性，对员工做好合规提醒，珍惜自己的职业生涯，避免出现违规行为。
