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工行贵州六盘水凉都宫广场支行深化落实“断卡”行动

发布时间:2021-04-30
       根据相关法律法规、人民银行相关文件和上级行要求,2021年,工行贵州六盘水凉都宫广场支行切实履行职责和义务,深化推动“断卡”行动,切实保障客户资金安全和合法权益,提高客户风险防范意识。
      坚定合规立场,做好过程监督。该行全员认真学习“断卡”行动相关文件和要求,做到全员重视,明确各岗位员工工作职责和义务。要求各岗位员工坚定合规立场,对客户开户过程做到事前、事中、事后监督。事前多方面核实客户开户背景,确保开户真实性;事中核实客户职业、行业、居住地址、联系方式等要素,并让客户知悉“断卡”行动,签订账户开立和使用风险提示书,做到合法合规使用;事后对开户客户进行电话回访,核实账户使用情况,一旦发现异常将对客户账户进行控制,防范、堵截电信网络新型违法犯罪,保障客户合法利益以及社会经济稳定。
      加大宣传力度,提高防范意识。该行在大厅显著位置张贴“断卡”行动宣传文件和账户开立及使用风险提示书,当班大堂经理向进店客户解释“断卡”行动文件内容,提醒客户切莫贪图小利、心存侥幸。向客户宣传非法出租、出借账户,被他人利用参与违法犯罪活动被追究刑事责任案例,警醒客户拒绝买卖账户,号召大家积极向公安机关举报违法犯罪线索。同时,引导客户提高自身风险防范意识,从而保障客户资金安全和合法利益。
     下一步,六盘水凉都宫广场支行将持续推动落实“断卡”行动,做到开立一户、合规一户,将出租、出借账户引发的违法犯罪活动堵截在源头上。

 
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