为认真贯彻落实“断卡”行动工作安排,工行保定高碑店支行压实管理责任,对“断卡”行动进行再部署再落实,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。
一、组织全体员工认真学习上级行“断卡行动”工作相关文件,组织各网点加强断卡行动宣传,对开户源头管控的措施和要求进行再学习,强化员工对电信诈骗、买卖银行账户等违法犯罪活动的识别能力。
二、面对当前电信网络新型违法犯罪依然严峻的形势,继续完善工作机制,召开防控治理电信网络新型违法犯罪工作专题会议,定期对辖内风险情况进行分析,掌握数据动向,对新开卡比较多和存量账户风险高的网点作为重点督导机构,逐级压实责任。
三、以厅堂宣传为依托,通过在网点内张贴海报、向客户派发宣传折页、办卡过程中进行宣传解释等形式,让广大群众提高理性认识,慎重规范使用银行卡,严禁出租、出借、出售本人账户和电子银行,如发现违法行为,及时向公安机关报案。通过微信朋友圈、微信群等渠道,全员参与转发“断卡”行动的宣传图片、视频、H5等内容,进一步增强身边朋友的保护意识。
四、严审严查,对到店办卡的客户严格落实“三亲见”要求,即亲见客户本人、亲见客户证件原件、亲见客户本人签字,对于代理办卡的,仔细审核代办原由,采取多种方式核实客户本人意愿。办卡过程中秉着“了解你的客户”的原则,进一步核实客户开卡是否本人使用、用途是否合法合规、填写资料是否真实有效,从源头开始落实银行卡的合规开立。