伴随着社会的快速发展，金融业已然成为现代经的核心，而内控合规就像是金融业的守护神，以其严谨的规则和制度确保金融业务的稳健运行。作为金融业，工行浦江支行坚守内控合规，以此维护金融安全，守护客户的钱袋子。
反电信诈骗的背景下，银行作为资金流动的咽喉，扮演着至关重要的角色。加强合规操作意识并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总觉得有些规章制度在束缚着业务的办理，在制约着业务发展。在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，才有保护自己和广大客户的权益的能力。
之前网点就发生客户吴某来网点柜面取钱，根据客户近一个月流水明细，资金多为快进快出，且交易对手不同。柜员秉着合规负责的原则，询问客户取钱用途，最近的一笔资金汇入来源，是否认识对方张某。吴某回答：对方张某汇款给他理财，手机联系方式没有，微信已删除。帮忙购买理财，应是信任关系，不应该联系方式都没有。引起警觉，柜员告知客户，因诈骗频发，需联系交易对手资金后，再联系吴某来取钱。经警银联动找到电话，联系上方某，知晓方某并不认识吴某，资金汇款是要投资什么股票，但方某并不懂这方面的，被坑过好几回。柜员告知方某，若确实不认识吴某，并且确认被骗，建议去报警追回资金。同时报告内控合规经理，紧急止付账户，防止资金被转移。银行提醒客户注意自我保护，防范各种诈骗，避免因泄露个人信息而导致资金损失。同时，银行也会加强资金安全管理，对资金流动进行监控，确保资金安全。这些措施都是为了保护客户和员工的利益，维护银行的声誉和资金安全。银行在经营过程中，遵守国家法律法规、监管规定和行业标准前提下，再根据实际情况和风险变化，不断改进和完善这些措施，确保银行业务的安全稳健、合法合规、风险可控。
