临商银行商城支行营业部强化客户身份识别工作

发布时间：2021-09-30

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为预防洗钱和恐怖融资活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，临商银行商城支行营业部不断加强客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理工作，并对不便分类客户进行重新分类，要求工作人员提高认识，明确责任，认真规范我行客户身份识别、客户资料和交易记录保存行为，维护金融秩序稳定。

来源：

作者：李长青

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