临商银行市中支行营业部扎实做好反洗钱工作

近日，临商银行市中支行营业部以及客户身份识别、异常交易分析等工作要求，非法销售等犯罪行为，积极优化反洗钱系统可疑交易监测模型，并加强与人民银行、公安机关的沟通协调力度，对涉疫犯罪线索积极开展研判。此外，全省各级机构加大在境外非法使用网上银行或手机银行用于转移电信网络诈骗或网络赌博资金的监测和控制力度，有力保障了人民群众财产安全及合法权益。