建行杭州富阳银湖支行成功堵截一起诈骗

    近年来，随着科技快速发展，越来越多的不法分子借助手机、互联网进行各类金融诈骗，对金融系统及公民人身财产造成危害，防范金融诈骗成为银行风险防控工作一项重要内容。
     2月10日上午，一名中年男子张先生前来建行杭州富阳银湖支行办理转账业务。柜员小曹受理了该笔业务。当小曹按照我行规定程序询问客户是否认识收款人以及汇款用途时，客户含糊其辞，柜员进一步与客户核实对方信息，追问汇款目的，张先生一会儿说对方是其女友，一会儿说对方是其老婆。柜员当即向营运主管报告情况。营运主管在得知情况以后，对该事件高度重视，第一时间到大堂了解情况，并和客户做解释工作，期间对方不断打电话过来催着汇款，手机显示收款人手机号码为骚扰电话，营运主管立即加强了警惕，提醒客户本次转账可能网络电信诈骗，然而客户还是执意要求转账。营运主管当即联系了辖区派出所民警。民警赶来反复询问以后，客户表示收款人是在网络交友平台认识的，汇款用途为对方以结婚为由要求的礼金。最后在经过派出所民警以及网点营运主管的耐心劝解之下，客户最终打消了汇款的念头，并明白了对方的诈骗行为，表示不会再与对方联系。杭州富阳银湖支行成功拦截了这一起诈骗案件。当时在场的客户对我行这样专业负责的工作态度，表示高度的赞许。         
     金融诈骗案件在岁末年初的节点上尤为猖獗，作为银行的一线员工要时刻提高警惕，避免客户蒙受不必要的损失。所以我行平时也一直非常重视开展防诈骗宣传活动，加强柜面提示，切实做好防范工作。为大家开开心心，平平安安过大年站好最后一班岗。