建行东营分行胜华支行成功堵截一起可疑账户开立

    近日，客户王女士来到建行东营分行营业部胜华支行，要求开立单位基本账户。
    经与客户商议，12月9日，该行派员工到客户单位经营地进行上门核查，发现该地址院落占地面积大，却相对空旷，疑似非正常经营场所，同时发现在今年3季度对存量对公客户上门核查期间曾经来过此地，与以前的涉案账户系同一注册地址。另外，在开户前基本情况询问时，发现王女士对该公司具体业务不甚了解，并称是她婆婆、陪她一起前来的李女士（一直在大堂等候椅等待）在实际经营，但在询问李女士时，李女士却没有承认与王女士的关系，并同样表示对经营不了解，说是儿子在经营，当被问到当前的经营情况时，李女士表示还未发生业务。当建行提出为客户开立账户，但不开通企业网银及单位结算卡结算功能时，客户表示不同意，坚持要求开通企业网银，声称业务较多来网点办理不方便。
    种种不正常的现象引起了该行网点工作人员的警惕，跟客户详细说明了风险疑点后，并婉拒了客户的开户申请，有效地防范了一起涉诈银行账户案件的发生。