临商银行市中中支营业部参加反洗钱可疑交易分析专题会

发布时间：2020-07-02

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为更好的做好日常反洗钱分析、上报工作，临商银行市中中支营业部积极参加总行开展的反洗钱可疑交易分析专题会。
在专题会议中，学习反洗钱新手法，并了解关于非法地下钱庄、新型诈骗、非法集资、诈骗等可疑交易的特征，学习如何进行案例上报。通过观看反洗钱典型案例视频，提高反洗钱意识。
通过参加反洗钱可疑交易分析的培训，不仅要做好反洗钱转培训工作，还要做好反洗钱工作中应该履行的职责，提高对可疑交易的甄别能力。（王璐璐）

来源：

作者：王璐璐

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