临商银行滨海支行积极做好反洗钱工作助力业务稳健发展

 
                                              临商银行滨海支行积极做好反洗钱工作助力业务稳健发展
       临商银行滨海支行在加快业务发展的同时，认真按照上级行要求，扎实做好反洗钱工作。
       一、做好培训。网点利用晨会时间组织员工进行行反洗钱培训学习，提高全员反洗钱的意识和业务能力，防范风险事件，保障稳健经营。
       二、积极宣传。网点结合周围环境及客户群体，因地制宜开展形式多样的宣传活动。在学校家属院和学校门口设立宣传站点，为教职工和学生们讲解反洗钱金融知识，受到师生们的一致好评。
       三、做好日常工作。在日常工作中，严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。尤其对于新开立的账户，严格按照要求做好客户信息建档，确保客户信息的真实性和完整性。业务完成后，明确告知客户不能出租出借账户，注意账户使用安全。现金柜台做好大额现金和伪现金记录工作，对符合条件的，要求客户详细填写资金用途并随手续保管。
       四、做好可疑账户的识别。网点负责人每日登陆反洗钱系统查询回复协查报告，积极配合上级行下发的可疑账户锁定工作。
反洗钱工作是一项长期且艰巨的工作，该行将持续强化组织领导，明确工作职责，确保反洗钱工作顺利开展取得实效。
                                                                                               （临商银行滨海支行  杨清君）