建行东营垦利支行各部门组织反洗钱学习专题培训

       为认真履行反洗钱义务，切实增强员工对反洗钱认识，建行东营垦利支行公司业务部近日召开专题会议，组织反洗钱专题培训，部门负责人及全体员工参加培训。
      会议学习了建公〔2020〕88号《关于加强公司业务条线反洗钱工作管理的通知》，传达了内控合规部《关于组织开展“反洗钱宣传日”活动的通知》、《转发总行关于2020年部分机构接受人民银行反洗钱处罚情况的通报》。会议对前期开展的自查自纠进行了总结和梳理，特别对客户身份识别、客户等级分类、金融制裁合规管理、涉敏客户排查和风险评估、客户信息保密管理等工作进行了重点强调，同时要落实好反洗钱宣传日活动，进一步提升反洗钱工作的合规性和有效性。最后，会议要求全体员工高度重视相关洗钱风险，加强学习主动性，提升反洗钱履职能力，加强客户风险管控，筑牢洗钱风险防范“第一道防线”。
       该行个人金融部组织反洗钱学习专题培训。从日常工作到思想教育，由浅入深的讲解了反洗钱的相关知识。在工作中，银行要做好各个岗位职责分工，责权明确，有序开展工作，业务部门安排特定人员对这一部门反洗钱工作进行牵头负责，掌握反洗钱操作程序；其次监管部门做好风险情况监管，并对业务进行指导和部门相关教育、咨询、培训。
       员工必须通过长期的学习与实践提高自身甄别洗钱犯罪行为的能力，在日常的工作中把好监督排查洗钱行为的第一关。客户身份识别是金融机构反洗钱工作的核心义务，也是反洗钱源头的重中之重。员工要提高认识，利用操作系统提示和身份核查鉴别仪等优势条件，加强对客户身份的真实性核实，仔细比对客户身份证件，对于疑点客户应引起注意并核查到底。建立反洗钱工作登记簿，定期向反洗钱中心反馈情况。
      让反洗钱深入每一位员工的中作、生活、让广大居民免受反洗钱毒害，同时为维护和谐稳定的金融秩序做出建行员工应有的贡献。