临商银行商城中支营业部深入开展反洗钱主题宣传活动

为预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序，临商银行商城中支营业部积极开展反洗钱主题宣传活动，组织部分员工大力宣传。
一是通过户外电子显示屏滚动播出反洗钱宣传标语，营业厅电视屏幕播放反洗钱宣传片，营业厅布放宣传手册、折页，安排专人担任反洗钱宣传员，向客户提供反洗钱业务咨询并宣传反洗钱知识。
二是组织人员前往金兰物流等市场进行集中宣传，通过现场悬挂条幅、派发宣传材料、提供咨询服务等方式宣传反洗钱法律和反洗钱知识。
三是利用晨会时间对全体员工进行反洗钱培训，培训内容从业务初始客户的身份识别、业务存续期间客户的持续关注、到客户交易记录的分析以及通过案例分析对可疑点进行识别、认定。