建行东营港支行：积极开展反洗钱学习宣传牢固构筑洗钱防线

       为推动反洗钱工作常态化，进一步提高员工反洗钱工作水平，加强社会公众对反洗钱的认识，东营港支行采取多项措施开展反洗钱学习宣传，牢固构筑洗钱防线。
       一是从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。支行深刻领悟反洗钱工作的重要性，加强员工反洗钱方面知识的培训，切实履行重要职责，扎实开展反洗钱工作。认真执行客户尽职调查制度，认真审核客户身份，杜绝客户增开匿名账户或假名账户。进行大量现金交易时，严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其他规范性文件要求，安全、准确、完整地保存客户身份资料、交易记录等，并做好对大额现金交易对象的终点监控和分析，对身份不明确，证件不合规，提供资料不完整的，不予受理。
       二是开展广泛宣传。支行利用在网点附近悬挂反洗钱宣传活动横幅，印制、发放反洗钱宣传手册，播放反洗钱宣传视频，LED显示屏字幕滚动宣传标语，设置反洗钱咨询台等多种方式进行反洗钱知识宣传，普及反洗钱知识，加深客户对反洗钱工作的理解，让他们深入了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我行开展反洗钱工作。
       三是采用科技手段加强对洗钱行为的监测，使反洗钱工作逐步规范化、科学化。科技手段为异常交易的识别提供基础信息，提高了网上银行洗钱活动的敏锐度、时效性和准确性，为打击网上银行洗钱犯罪提供有力的技术支持。
       在今后的工作中，东营港支行将继续严格履行金融机构反洗钱义务，保证反洗钱相关知识宣传的深入性和长效性，不断丰富宣传形式，扩大宣传范围，提升公众的反洗钱意识，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。
       （作者：李曰鹏   中国建设银行东营东营港支行   0546-3691599）