建行东营分行营业部黄河路支行“三重”措施落实反洗钱工作

    反洗钱是银行工作的重中之重。长期以来，建行东营分行黄河路支行坚持将反洗钱工作摆在优先位置，严格“三重”措施，将反洗钱工作的责任与义务落到实处，为维护经济金融安全贡献自己的一份力量。
    一是重学习，提升员工业务技能。积极组织网点员工深入学习最新反洗钱的法律、法规和相关文件，组织相关条线人员学习支付结算业务知识，通过集中学习培训和参加分行考试等多种形式，进一步提高员工反洗钱知识水平。
    二是重宣传，帮助客户有效远离非法集资。在营业场所醒目位置摆放宣传资料、张贴宣传海报、悬挂布标、向社会公众发放宣传手册，在网点LED屏播放反洗钱知识，采取多种方式对社会公开开展宣传教育，充分利用网点优越地理位置，外拓营销时及时对周边商圈进行反洗钱宣传，建立起反洗钱常态化宣传机制。
    三是重落实，从日常业务流程中防范洗钱风险。认真落实相关规章制度，严格进行客户身份核查和CRS调查，提高冒名办理业务风险的警惕意识，同时，将智慧柜员机渠道和柜面渠道放到同等重视层面，加强前台和后台的协同配合，将相关制度、防范意识化为日常工作中的具体行动。