为保障员工职业生涯，及时发现和有效处置员工的异常行为，前移案防关口，防范案件和风险事件发生，根据省行《江西分行员工异常行为排查办法(2018年版)》及省行员工异常行为排查通知要求，工行新余分行结合实际，认真组织开展了2019年三季度对全行员工异常行为全面排查工作。
一是逐级排查。采取下查一级的方式开展排查，即一把手排查行级副职，主管领导排查管辖部门负责人，部门和网点负责人排查管辖副职和员工，层层排查，逐级负责。
二是员工互查。要求各单位按照市行制定的《员工异常行为排查表》，组织员工进行互查，改变了过去由员工自己填表自查，有效避免了排查走过场、流于形式的情况。
三是走访排查。采取走访重点客户、重点企业和员工家庭等方式，了解本单位员工在社会活动中的朋友交往、资金往来等情况，进一步把握员工在八小时以外的行为表现，延伸排查触角，准确了解员工行为表现，切实防范违规担保、非法集资等风险隐患。
四是积极拓展排查的广度和深度。9月18日至20日，主动走访新余市纪委、市公安局、市检察院、市中级人民法院，了解查询本行员工是否存在涉黑、涉恶及其他违规违纪情况，进一步强化了外围排查力度。
五是通过系统进行排查。通过工商注册、业务运营风险管理、反洗钱等系统，对员工违规投资经商办企业情况进行再排查，并监测客户经理接收异常资金、个人客户经理代理分管客户办理业务，检查员工与客户资金往来情况。及时发现风险隐患，做到抓早抓小，早发现，早提醒，防止小错酿成大祸。
六是组织专项排查。3季度,先后组织开展了对行内员工账户被司法冻结扣划人员核查、行内员工信用卡逾期核查、重点领域风险专项排查工作，采取逐级排查、通过系统进行排查、调阅相关法律文书、找相关人员谈话了解等方式，认真落实专项排查内容，按时报送情况报告。
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