临商银行河东支行积极开展反洗钱全面自查活动

    近日，为规范我行反洗钱工作，提高反洗钱工作质效，接总行通知，临商银行河东支行对照反洗钱监管要求及工作标准，检查问题导向，突出重点，积极开展反洗钱全面自查工作，并提出了以下要求：
    一、高度重视，由支行“一把手”亲自负责。临商银行河东支行领导高度重视此次检查工作，成立了专项检查小组，确保自查工作落到实处，确保自查发现的问题能够及时整改。
   二、彻底整改，切实问责。要求支行主要负责人要对照《反洗钱全面自查整改工作配档表》进行逐条逐笔自查，发现问题立即整改，严禁走过场，严禁流于形式，检查内容包括：反洗钱内控机制建设、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存情况、大额交易和可疑报告等。
   三、建立长效机制。要求支行以此次自查为切入点，通过全面自查自纠，切实解决反洗钱领域存在的制度短板和管理“盲区”，同时要加强反洗钱法规制度学习，规范反洗钱工作操作流程，严格落实相关的规章制度，真正将反洗钱各项工作落到实处。