邮储银行永新县支行开展高风险客户专项尽职调查工作

    为进一步提高反洗钱工作有效性，建立常态化、强化型识别调查机制，近日，邮储银行永新县支行积极开展洗钱高风险客户专项尽职调查工作。
    该行及时成立了高风险客户专项尽职调查小组，由行长任组长、副行长任副组长，各部门经理及各部门、二级支行反洗钱联络员任小组成员，领导小组办公室设在综合管理部，负责此项工作的协调。
    本次专项尽职调查活动该行通过反洗钱系统的“识别依据”功能、电话核实、实地走访等尽职调查方式调查了5名对私客户及1名对公客户。
    下一步，该行将加强对异地特别是外省人员的开户、身份识别及可疑交易后续管理工作，认真核对并详细登记异地开户人员身份基本信息。后续该行将组织辖内调查人员继续深入开展其余高风险客户的尽职调查工作，同时对已调查的高风险客户进行持续跟踪监测，加强对辖内所有洗钱高风险客户控制措施的有效性，建立支行高风险客户尽职调查常态化机制。