邮储银行抚州市分行开展反洗钱专项检查工作

       为贯彻落实监管部门和上级行反洗钱检查工作要求，有效推进反洗钱制度的深入执行，不断提高反洗钱管理水平，增强风险防控能力。近期，邮储银行抚州市分行组织辖内各级机构开展“2018年反洗钱专项检查”自查工作并对各单位的检查工作进行抽查。     
       为确保检查工作顺利开展，明确职责分工，落实检查责任，确保检查工作取得成效。该行成立了分管法律与合规部的副行长任组长，市邮政分公司金融业务部和市分行法律与合规部负责人为副组长、各单位和各相关业务部门的检查员为成员的领导小组，在辖内各单位开展反洗钱专项检查工作，检查内容主要包括反洗钱内控机制建设、检查考核、宣传培训、系统使用、可疑交易识别报送、客户风险等级管理及客户身份识别等方面的内容。
       为进一步检验各级机构反洗钱工作的水平和质量，该行前期做了大量的准备工作，要求各检查单位积极配合及开展检查，安排专人负责检查资料的准备工作，提前与调取资料涉及的其他相关部门做好沟通协调，确保检查工作高效、便利和质量。
       该行对此次反洗钱专项检查工作提出了具体要求，检查小组和辖内各级机构要高度重视。对辖内各级机构的反洗钱工作进行全面梳理，进一步强化辖内反洗钱岗位人员的履职能力，提升反洗钱工作的有效性，并以检查为契机，主动学习、积极整改，总结经验和教训，以点带面，不断提升反洗钱工作的管理水平和执行能力。