邮储银行安福县支行开展反洗钱工作问题排查

为切实履行反洗钱义务，提升全行洗钱风险管理能力，健全洗钱风险管理机制，加强问题整改，有效提高反洗钱工作水平，根据总行、省行工作要求，邮储银行安福县支行积极组织开展反洗钱工作问题排查工作。
为确保此次排查工作活有序开展，我行领导高度重视，成立了排查领导小组，由分管领导任组长，各部门、二级支行负责人为小组成员。领导小组负责此次排查工作的总体指导和部署。领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，负责做好本次排查工作的整理搜集工作，确保此次排查工作扎实推进。
此次排查的主要内容是反洗钱工作机制情况、制度合规情况、信息系统技术保障能力、洗钱风险管理机制建设情况、人员配备情况、客户身份识别开展情况、客户身份资料和交易记录保存情况、可疑交易分析、识别和报告情况、宣传与培训工作开展情况、反洗钱监督检查与内部审计开展情况以及反洗钱保密情况。
下一步，该支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。