工行贵州六盘水盘州山脚树支行“三加强”着力提升反洗钱工作水平
为认真贯彻落实总省行及人民银行关于反洗钱工作相关要求，提高反洗钱工作合规性，工行贵州六盘水盘州山脚树支行加强反洗钱工作力度，不断提升反洗钱工作水平。
加强业务培训，提高反洗钱责任意识。该行充分认识反洗钱工作的重要性，通过晨会、周例会，组织学习反洗钱相关基础知识、法律法规和业务案例，坚持“逢会必讲、逢训必讲”的工作要求，确保各级人员时刻绷紧反洗钱这根弦，切实履行反洗钱工作职责。
加强过程管理，提升反洗钱工作实效。该行督促现场负责人全面发挥把关“把关守口”的作用，认真审核可疑、大额交易。引领柜员、大堂经理等一线工作人员扎实做好客户身份识别、客户资料真实性审核、客户资料及客户交易保存、客户风险分类等工作。同时，加强冒名开户等外部欺诈风险的管控，对成功阻止的冒名开户，成功拦截的电信诈骗，及时撰写案例，并录入外部欺诈系统。
加强信息采集，做好客户信息完善。该行从源头上控制新增客户信息质量，督促各营业网点确保信息的完整采集和准确录入。同时，根据上级行通报的数据信息，有针对性地将客户信息维护目标任务分解落实到具体网点和人员，做好存量客户缺失信息治理工作。
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