为有效防范洗钱风险，扎实做好反洗钱工作，工行贵州六盘水盘州支行营业室采取多项措施，认真落实各项内控措施，不断加大反洗钱工作识别力度，提高员工反洗钱意识和能力，不断提高反洗钱识别工作水平。
加强客户身份识别。针对目前我国的有效身份证件种类较多同时受到技术限制，造成部分证件识别难度较大的情况，该行要求柜员必须采取灵活的服务技巧，熟练掌握各类证明文件的识别技巧和防伪特点，必要时可要求客户提供辅助证件进行交叉识别，确保身份识别环节准确到位，为反洗钱工作筑牢第一道防线。
准确记载客户信息。该行要求柜员在给客户办理业务时，应认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件，详实记录和记载客户姓名、职业、联系电话、住址等信息，并保留客户清晰的有效身份证件复印件。当客户身份识别资料有变化的，要及时补充完善或修改原有记录。同时，特别要求在为客户提供大额现金类和转账业务服务时，经办人员应严格按操作规程，进行联网核查，验证身份证件的真伪，并做好资金用途等信息记录。
提高员工责任意识。该行结合工作实际，加大对较难识别类证明文件甄别技能专项培训，提高柜面员工在反洗钱工作中的识别技能。通过收集和整理反洗钱制度法规和案例材料，利用晨会、周会及时转发到一线柜面员工手中，通过例会和自学手段，使柜员了解和掌握反洗钱制度内涵和实践工作能力。同时，通过定期开展现场和非现场检查，及时发现柜面人员在反洗钱制度落实不到位、操作不规范等方面存在的问题，根据制度规定及时问责并落实整改，增强柜面人员做好反洗钱工作的责任意识。
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