邮储银行新干县支行加强对非自然人客户的身份识别

        为积极响应央行的号召，防范洗钱风险，邮储银行新干县支行加强对非自然人客户的身份识别。
        县支行根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展非自然人客户的身份识别。网点或部门在建立或者维持非自然人客户业务关系时，应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息；并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况。对风险较高的非自然人客户，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。并通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实受益所有人信息。县支行通过以上方式，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。