邮储银行新干县支行加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理

        为积极响应央行的号召，防范洗钱风险，邮储银行新干县支行加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理。
        在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，县支行采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施：一是进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率；二是进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。三是进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。四是适度提高交易监测的频率及强度；五是按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制；六合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型；七是与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权。