工行朔州应县支行强化意识推动案件风险排查

 二季度以来，朔州应县支行认真落实学习监管规则 强化制度执行学习讨论活动，开展员工信用卡套现行为整治、业务领域案件风险排查情况，分析员工思想动态，排查员工异常行为，提出加强案防管理的措施和要求。
  一是加强宣传教育，增强案防意识。深入推进“以案说纪 以案说规”警示教育，落实内控合规“固本强化年”主题活动，加强对员工的合规教育，严格员工行为管理，营造支行上下守规矩、防案件、控风险的良好氛围。
  二是落实主体责任，排查案件风险。认真落实十大重点领域和关键环节案件风险排查，专项治理与日常检查相结合，及时发现问题，抓好整改工作，严格执行制度，消除风险隐患，保证案防工作不走过场、不流于形式。
  三是严格员工管理，关注异常行为。认真履行案防管理责任，了解员工思想动态和工作表现；落实员工信用卡行为专项整治，关注员工账户资金往来情况及异常消费现象，防范员工参与非法集资、民间借贷、经商办企业等行为；规范员工营销行为，落实“双录”工作，关注收受额外报酬等问题。