为增强反洗钱工作能力,提高员工反洗钱水平,备战人民银行组织的《反洗钱法》颁布十周年知识竞赛,日前,临商银行兴华支行立足实际,通过集中学习、反洗钱考试等措施扎实开展反洗钱培训工作。
一、精心组织,集中学习。以《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及反洗钱非现场监管报表要求等为内容,对全行反洗钱工作人员进行轮换式、经常性的反洗钱知识培训,以提高工作人员的反洗钱知识水平。
二、创新方式,重点突出。为确保培训工作取得预期效果,该行将反洗钱法律法规、内控制度等文件整理成PPT、WORD文档进行培训并下发学习资料,还积极搜集整理反洗钱案例,在培训中进行讲解,切实提高培训人员的学习兴趣和培训效果。
三、组织考试,巩固效果。为保证反洗钱培训工作深入开展,该行对全行反洗钱工作人员进行反洗钱业务考试,通过考试激励员工全面熟悉和掌握反洗钱知识的学习动力,进一步增强反洗钱意识,提高业务技能。
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作者:李长青 晁玲玲