兴平联社召开一季度
合规暨柜面案件风险防控培训会
为进一步提升全体员工的合规意识和柜面案件风险防控能力，3月19日下午，兴平联社组织开展了2025年一季度合规暨柜面案件风险防控培训。培训在联社六楼会议室举行，各社部会计主管及相关部门人员共计20余人参加。
会上，合规部首先领学了《陕西省农村合作金融机构涉刑案件风险防控要点》及巜实施细则》中部分章节及《陕西省农村合作金融机构2025年涉刑案件风险排查处置方案》，通报了一季度案件风险排查暨柜面业务专项案件风险排查报送资料中存在的问题，明确了分支机构案防工作的职责和具体要求。随后，带领大家重新学习了2024年《案件风险防控要点》柜面结算部分，围绕柜面业务的操作规范，结合典型案例分析及日常排查发现问题进行了全面讲解，特别强调了重要空白凭证管理、现金管理、电子银行业务及柜面人员员工行为管理等关键环节的风险表现、防范要点和排查重点。
通过此次培训，全体参会人员对合规管理及柜面案件风险防控工作的认识得到了显著提升，为后续合规案防工作的顺利推进奠定了良好基础。下一步，兴平联社将以此次培训为契机，持续优化内控体系，加强员工培训教育，全面提升柜面服务质量与风险防控能力，为实现联社高质量发展保驾护航。
（兴平联社 白会娥）
来源：自创
作者：白会娥
