兴平联社组织召开反洗钱检查及日常操作存在问题专题培训会

       为持续提升兴平联社反洗钱工作整体水平，强化员工对反洗钱工作的重视，解决近期检查及日常操作中存在的问题，兴平联社于3月19日组织召开反洗钱检查及日常操作存在问题专题培训会，本次会议通过问题剖析、案例学习，进一步规范反洗钱操作流程，防范洗钱风险。参会人员为辖内网点会计主管及相关业务条线人员。
      合规管理部对近期反洗钱检查及反洗钱日常操作中暴露出的问题进行通报，结合当前网点反洗钱实际操作中的问题逐一进行讲解，认真剖析原因，从源头上防范，确保各类问题得到全面整改，推进反洗钱工作做深、做细、做实，确保反洗钱工作落到实处。
      深入学习《陕西省反洗钱国际动态简报（2025年第1至3期）》《中国反洗钱监测分析中心2025年1月类型研究报告及案例实践》内容，围绕橡胶农产品生产加工企业虚开增值税发票、非法买卖野生保护动物的洗钱手法和可疑特征，有针对性地加强客户尽职调查和可疑交易线索挖掘，提高可疑交易情报价值。充分发挥洗钱风险防范“第一道防线”作用。
       本次培训通过问题通报、业务情况分析、案例学习及工作安排，进一步提搞员工对反洗前工作的重视程度，要求认真整改存在问题、规范日常操作，确保兴平联社反洗钱工作高质量发展。                          
   
                             2025年3月19日
                                  杨敏