邮储银行吉安县支行持续提升反洗钱工作水平

   今年以来，邮储银行吉安县支行采取多种有力措施，持续提升反洗钱工作水平。
该行大力推进反洗钱业务学习，为增强反洗钱人员履职能力，该行安排网点利用利用三会(晨会、夕会和例会)，学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，武装头脑。通过学习，使其熟知业务规范，为做好反洗钱工作奠定坚实基础。
   该行在日常工作中，扎实做好大额、可疑交易报告工作。此项工作是反洗钱的一项重要工作，为确保可疑交易报告数据质量，该行要求反洗钱人员对发现的可疑交易要上报及时、数据准确，并进一步做好可疑交易识别和分析。要求全行员工把握关卡，增强反洗钱工作防线。临柜人员在日常办理业务时对客户进行身份识别，并对大额可疑交易进行上报；由客户经理以离柜的方式完成客户身份持续识别以及重新识别工作，做好客户风险评级；采取内外结合的控制方式及时有效地反馈客户信息共同做好反洗钱工作。　
   该行将通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合的方式，以柜面日常宣传为主要宣传方式，结合各营业网点实际情况，通过电子显示屏、设立宣传咨询台、悬挂宣传条幅、摆放宣传展板、印制宣传折页、发放宣传手册等多种形式，重点加强对洗钱和恐怖融资的危害宣传，走向社区、街道、企业等实地解答客户咨询，确保宣传贴近社会公众需求、通俗易懂、注重实效，增强公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升银行员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒，维护金融环境稳定。