农发行利川市支行学习2017年第一期《洗钱风险提示》

  中国人民银行武汉分行印发了2017年第一期《洗钱风险提示》，中国农业发展银行湖北省分行下发该文件，要求各级分支行认真学习。

  该文件描述，近期，湖北省辖内多家银行机构发现多起持台湾来往大陆通行证、马来西亚短期签证护照申请开户的异常情形，据湖北省工商银行、中国银行、兴业银行、汉口银行反映，2017年2月中下旬，发现多名持台湾来往大陆通行证和马来西亚护照的客户，单人或两人一组，到各机构不同网点柜面申请开户。该类人群开户的行为模式十分相似：①护照及通行证签发日期为2017年2月，马来西亚护照有效期较短，基本为30天；②申请开立账户时同步开通网银及电话银行；③客户均称其开户用途为服装、茶叶等批发生意资金往来；④遭到追问或拒绝后立即离开；⑤已开账户大多暂未使用，个别账户发生小额网银转账。

  中国农业发展银行利川市支行在收到二级分行通知后，立即组织全行人员学习《洗钱风险提示》，做好风险防范工作。