为助力企业健康发展，筑牢银企共同反洗钱防线，近日，工行沧州铁东支行专业团队主动上门，深入辖区重点企业，开展 "反洗钱知识进企业" 专题宣讲活动。
宣讲会上，支行客户经理结合企业经营特点，以案释法，重点解析了 "公转私异常流水""虚假贸易""地下钱庄" 等企业高发洗钱风险点。详细解读了新《反洗钱法》中关于客户身份识别、大额交易报告、可疑交易监测等对企业的具体要求。同时，向企业财务人员普及了规范账户管理、防范票据风险、甄别可疑交易的实操技巧，并现场解答了企业在资金结算、财务内控等方面的疑问。
此次 "送法入企" 活动，不仅帮助企业员工认清洗钱危害、掌握防范技能，更强化了企业的合规经营意识。企业负责人表示，此次宣讲非常及时必要，有效填补了企业反洗钱知识盲区，后续将加强内部管理，坚决杜绝违规操作。工行沧州铁东支行也将以此为契机，建立常态化银企宣教机制，持续为区域企业提供专业、全面的金融合规服务，助力地方经济高质量发展。
