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工行东阳支行多措并举筑牢年底反诈防线

发布时间:2023-12-29
      为持续做好打击治理电信网络新型违法犯罪诈骗工作,有效遏制电信诈骗犯罪行为,夯实反诈基础工作,工行东阳支行坚持从人防、物防、技防、增强队伍建设等方面入手筑牢反诈工作基础,拓展反诈渠道,提高风险防范能力,提高客户的防范意识。
      一、拓宽宣传渠道。走出传统宣传模式,将标语宣传口头喊话,转变为案例实事分享,深入浅出,令客户感同身受;充分利用基层优势,延伸到村街商户,实地走访宣传;营业厅不定期组织厅堂微沙龙趣味小活动,宣传覆盖各个年龄层面;网点张贴海报、利用LED电子显示屏不间断滚动播放宣传语,播放反电诈宣传视频;利用朋友圈广泛转发,进一步扩大宣传范围。
      二、共同筑牢反洗钱防线。强化尽职调查工作,坚持合法审慎原则,做好新开及存量身份识别工作;强化身份识别业务培训,提高全员履职工作能力,建立各部门协调机制;实现反洗钱操作系统数字化智能操作,减少繁琐基础补录工作,精力集中在人工异常分析;夯实反诈工作基础,确保制度有效落地。
      该行多举措推进“全民反诈”工作常态化,预防和减少电信诈骗案件的发生,执行警银协作机制,在发现异常交易的初期及时遏制事态发展,力争保护受害人资金安全,为降低涉案账户添砖加瓦。
 
来源:工行金华东阳支行
作者:刘伟敬
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