浅谈反洗钱的工作方法

关于反洗钱的相关内容一直以来都是监管当局及各大金融机构的重中之重。
金融机构负有防止洗钱，杜绝不法资金源头的法律义务，在工作中总结一下几点防范反洗钱的方法和建议，根据评估、监测结果，酌情制定并完善管理措施。在反洗钱领域全面推进风险为本的原则，虽难以期盼风险为本的反洗钱管理框架能够完全消除洗钱行为和防范恐怖融资，但是仍须在理论与实践、成本与效益之间寻求平衡，采取合理措施，动态识别和完善反洗钱内控流程中的薄弱环节。