一、夯实业务基础，遏制风险源头。基层网点是反洗钱的第一道防线，作为工行的一线员工，直接与客户面对面接触，是遏制风险的源头，现金业务要做好伪现金甄别工作，杜绝潜在风险，按照反洗钱的工作要求，涉及到大额取现、汇款到不同名账户等情况时，客户需按要求填写相关登记表，客服经理交给网点负责人审批，必要时还需网点负责人拨打电话确认一致后，方可继续办理业务。在办理对公业务时，应习惯性对客户身份证件进行核实，定期对账户进行年检，在遇到对公账户开立与变更时，更要做好尽职调查工作，加强风险识别，发挥好基础屏障作用。
二、强化履职能力，提升工作质效。支行反洗钱领导小组要切实履行职能，树立金融机构员工合规从业意识，不断
提高自己的风险辨识力，利用晨会、夕会等时间，组织员工一起培训学习反洗钱最新法规、典型案例、资料文件等，定期开展反洗钱排查工作,通过反洗钱风险管理系统对频繁交易、大额取现等业务的重点核查，有效防范实质风险，避免风险事件发生，根据下发的监管问题清单，查找反洗钱工作存在的问题和不足，找准问题出现的原因，制定有效的整改措施，并定期巩固反洗钱工作专项治理检查隐患问题整改成效，牢固树立风险意识，确保反洗钱日常管理工作扎实有效的开展。
三、拓展宣传工作，筑牢防控屏障。以网点为宣传主阵地，在网点外和厅堂开展宣传，在厅堂内摆放反洗钱宣传折页，大堂经理在做好客户引导的同时，还可以通过微沙龙，知识小竞赛等方式，向等候办理业务的客户普及反洗钱知识的重要性，切实提高宣传广度和深度，在厅堂外设立反洗钱知识宣传点，针对不同人群，明确普及重点，为在场的行人答疑解惑，通过面向社会公众发放反洗钱知识宣传折页的方式，进一步提高人民群众反洗钱风险防范意识和责任意识，维护消费者合法权益，严厉打击违法犯罪行为。利用厅堂外与厅堂内相结合的方式，向客户及社会公众宣导反洗钱知识的重要性，为牢筑洗钱防空屏障和维护金融稳定贡献力量，树立银行良好的社会形象。
下一步，工行唐山古冶支行将持续做好反洗钱日常管理工作，不断增强基层一线员工对业务发生风险的敏感性，提高反洗钱履职管理水平，切实加强反洗钱规章制度的执行力，多渠道、多方式开展反洗钱培训活动，向公众积极科普反洗钱知识，践行金融机构在反洗钱工作中的担当与责任，牢记金融为民的服务初心。
