工行沧州铁东支行扎实开展反洗钱工作

今年以来，工行沧州铁东支行认真贯彻落实上级行关于反洗钱工作的有关规定，强化把关守口意识，把反洗钱工作摆上重要议事日程，多策并举防范洗钱风险，做到认识到位、组织到位、宣传到位、制度到位、措施到位、责任到位，促进反洗钱工作深入开展，取得一定成效。
　　一、加强组织领导。要将反洗钱工作纳入合规工作重要目标之一，牢固树立风险管控理念和合规经营意识，做到职责明确，责任到人，全面推进反洗钱工作。
　　二、加强培训机制。通过集中培训方式，加强反洗钱人员培训，不断提高反洗钱工作人员的识别能力和分析能力，在工作实践中培养和造就一支专业的反洗钱干部队伍，为提高反洗钱工作水平打下坚实的人才基础。
 　三、加强系统功能。加强客户调查和现金管理。反完善监测手段，提高反洗钱的实战能力。加强反洗钱技术手段建设，完善相关系统功能。制定详细的调查可疑交易流程，形成打击经济犯罪的先进理念。加强反洗钱工作的协调机制及保密制度。
四、加强日常监督。对大额现金缴存实行登记，了解客户，问清来源，严禁为单位和个人违规提取现金，对超过规定金额起点的大额现金支付进行严格的审查和登记备案。建立反洗钱工作检查制度，定期不定期地对我行的反洗钱工作开展专项检查，认真开展对客户情况的调查，全面了解自己的客户，真正将反洗钱工作落到实处。