临商银行河东支行多举措强化大额可疑交易管理

    为了严格落实总行反洗钱的相关规章制度，进一步防控金融风险，近日，临商银行河东支行进一步强化大额可疑交易管理，并采取了相应的措施：
   一、主管会计严把后台关口，每天不定时的到反洗钱管理平台查看大额可疑交易人员，及时上报总行相关管理部门，并做好登记。
   二、前台办业务人员也要积极行动。严格贯彻监管部门“了解你的客户”的原则，对经常来柜台办理业务比较频繁、具有反洗钱特征交易的客户要特别留意，必要时可采取拨打预留电话，要求柜台身份核查等措施，坚决杜绝不法分子通过我行电子渠道从事洗钱、诈骗等违法活动。