临商银行新华支行组织召开反洗钱工作会议

    为适应当前国际、国内严峻的反洗钱形势，加大打击洗钱等犯罪行为的力度，进一步做好反洗钱工作，近日临商银行新华支行召开反洗钱工作会议，落实反洗钱管控措施，安排部署反洗钱工作具体任务。
    一是共同学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱监督管理办法》的内容，对高风险客户或者高风险账户持有人采取加强型识别或者控制措施，注意对其金融交易活动进行监测分析。
    二是加强日常业务管控。强调在日常工作中，严格审核开户资料的真实有效、认真做好客户身份识别核验、做好尽职调查；合理确定客户洗钱风险等级；对网点留存的账户资料，开展“回头看”工作，对于重点关注可疑账户，及时做好反洗钱风险等级调整及上报工作。
   三是加强反洗钱工作内部部署。落实岗位责任，开展反洗钱专项内部审计和内部检查，切实发现存在的问题并积极落实整改。
    四是加强学习。要求全员掌握反洗钱工作的相关制度规定，认清反洗钱工作对于商业银行健康发展的重要性，要求员工增强反洗钱意识，提升反洗钱能力，切实加强全员的合规意识，严控操作风险。