工行沧州车站支行加强反洗钱工作 做好金融案件“防火墙”

银行属于高风险职业，时刻巩固员工意识，就是从根本巩固支行案件防线。工行沧州车站支行为深入贯彻落实银保监会决策部署，严厉防范员工违法违规行为，充分发挥警示教育作用，着力培育合规文化，根据河北省银保监局及省市行要求，多举措开展反洗钱教育工作，巩固员工案防意识。
    一、高度重视支行工作开展。支行领导高度重视对反洗钱的工作开展，多次组织员工学习各项反洗钱文件，并通过“以案说纪，以案说规”加强对员工的思想教育，切实了解开展反洗钱工作的必要性，认识到做好反洗钱工作，银行可有效阻止各类经济案件的发生。贯彻反洗钱工作，银行义不容辞。
    二、高度重视信息保护工作。组织员工学习信息保密工作。了解非法获取公民个人信息是一种严重的违法犯罪行为，应高度重视客户信息保护，依法合规开展业务，强化客户信息保护工作，并加强监督检查。
    三、高度重视对公开户审核。受理对公开户时，加强资料严格审查。做好账户的尽职调查，严格按照反洗钱监管要求和我行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，识别确认客户真实身份，确保客户身份信息的真实性和完整性。加强对存量单位客户身份证明文件有效期管理，加强对客户留存的开户资料存在证照过期等档案整改。
四、高度重视强化法制意识。结合新时期“十大禁令”、银行员工触犯刑法的十二宗罪、员工行为处理规定等内容，对经典案例深刻剖析其违法违规产生的原因及危害，以案明纪、以案释法，使大家充分认识到违法违规的严重性、危害性，知道珍惜好自己的职业生涯，强化员工的从业意识及合规意识。