邮储银行永新县支行多措并举力促反洗钱工作再上新台阶

强化组织领导。为加强反洗钱工作领导，该行成立了由行长任组长、副行长及金融业务局负责人任副组长、各部门/网点负责人为成员的反洗钱工作领导小组，负责对该行反洗钱工作的统筹安排和周密部署。为确保反洗钱工作地高效执行，银企双方还指定专人负责辖内各项反洗钱工作的组织开展。

加大培训力度。该行先后组织开展了数次学习形式多样的反洗钱培训。一是以支行集中培训和网点分散培训相结合：一方面，该行反洗钱管理员通过组织集中培训的方式对网点人员进行反洗钱相关制度及系统操作讲解培训，并在训后及时组织其进行反洗钱知识测试，检验学习成果；另一方面，各网点反洗钱联络员经常利用晨会时间向辖内员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，同时合规检查员与反洗钱管理员每月对辖内金融网点进行抽查，确保其按照要求频次开展培训。二是实行“送训上门”：该行反洗钱管理员多次到辖内各网点就如何处理（非）关键字段补录补正、人工复评及人工发起可疑交易报送等相关操作，对网点反洗钱联络员进行现场系统操作指导，一定程度上提高（升）了网点反洗钱工作效率及质量。

开展多样宣传。该行在以网点为阵地进行反洗钱宣传的基础上，更注重“走出去”的宣传方式，如成立了由营销小分队及各条线业务骨干组成的普及金融知识服务小分队，分组进社区、进校园、进园区、进乡镇，重点讲解洗钱、非法集资违法犯罪行为及电信网络诈骗等的案件及防范须知。通过开展系列宣传活动，使“维护金融稳定反洗钱人人有责”的理念达到了一传十、十传百，家喻户晓、深入人心的良好效果，使公众对反洗钱有了更深的了解，增强了公民金融安全意识，有力地推进了反洗钱工作的开展。