农行临朐支行严防客户冒名开户

  为有效防范洗钱风险，避免造成资金损失，农行临朐支行加强开户业务管理和临柜人员业务知识和操作技能培训，不断提高员工认识程度和防范能力，有效堵截冒名开户事件的发生。一是严格操作流程。严把业务合规关和流程关，严格识别客户身份。二是高度关注异地开户尤其是要求开立网银的账户。三是是高度关注对公开户业务的审核，将核实法

人身份作为客户身份识别的重要一环。四是高度关注在柜台开立账户的行为异常客户。五是加强监督管理。加强利用智能柜员等自助设备开立账户的后续管理和风险评估，要求客户重新到柜面进行身份识别，防患于未然。