为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规及监管工作要求，切实履行金融机构反洗钱社会责任，提升社会公众反洗钱意识与风险防范能力，工行金华金东东关支行高度重视、周密部署，以“网点阵地为基、外拓宣传为辅、线上线下联动、全员协同参与”为思路，全方位、多层次开展反洗钱宣传工作，筑牢金融安全防线。
一是强化组织领导。该网点负责人明确反洗钱宣传小组成员，明确职责分工、细化宣传方案，确保宣传工作有序推进。并通过晨会及时传达监管部门反洗钱宣传工作部署，强调反洗钱工作的重要性与紧迫性，要求全员提高政治站位，充分认识反洗钱对维护金融秩序、防范金融风险的重要意义，切实将宣传工作落到实处、取得实效。同时，建立健全考核机制，将反洗钱宣传成效纳入员工年度绩效考核，倒逼责任落实，形成“全员参与、上下联动、齐抓共管”的良好工作格局。
二是深耕网点阵地。该网点充分发挥营业网点贴近群众、服务群众的前沿窗口优势，打造“进门即学、随处可学”的沉浸式宣传场景，让客户在办理业务过程中潜移默化接受反洗钱教育。为扩大宣传覆盖面，该网点员工主动“走出去”，聚焦重点人群、重点区域，开展多场次、广覆盖的外拓宣传活动，推动反洗钱知识走进社区、商圈、企业、校园，切实提升宣传穿透力与影响力。网点宣传小分队深入周边社区、老旧小区，设立临时宣传咨询点，悬挂横幅、摆放展板，向过往居民发放宣传资料，面对面讲解电信诈骗、非法集资与洗钱的关联风险，重点针对老年群体，耐心叮嘱其保护好身份证、银行卡等重要证件信息，切勿轻信“高利理财”“养老投资”等骗局，守好自身“钱袋子”。
三是强化内部培训。该网点始终将员工能力建设作为反洗钱宣传工作的“第一道防线”，定期组织全员开展反洗钱专项培训，以过硬专业素养筑牢宣传根基。培训采用“政策解读+案例分析+实操演练”相结合的模式，组织员工系统学习《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规及监管最新政策，重点解析利用虚拟货币洗钱、借助空壳公司转移资金、跨境赌博资金流转等新型洗钱手法特征，明确客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等核心工作要求。同时，开展案例警示教育，通过剖析近年金融系统发生的洗钱典型案例，深入分析案件成因、暴露问题及追责后果，以案为鉴、以案示警，强化员工风险防范意识与责任意识，确保一线人员“懂识别、会劝阻、能处置”，以专业能力支撑反洗钱宣传工作高效开展。
