为增强社会公众风险识别能力，织密贵金属和宝石行业反洗钱风险防护网，在中国人民银行黑龙江省分行指导下，中国人民银行绥化市分行紧扣“依法履行反洗钱义务，共筑龙江贵金属和宝石行业安全防线”主题，组织辖内金融机构面向贵金属和宝石从业机构及社会公众开展反洗钱宣传教育。活动累计发放宣传资料5000余份，覆盖受众1万余人次。
聚焦重点场景，现场宣传入脑入心。中国人民银行绥化市分行精选辖内金融机构业务骨干组建专业宣传队伍，深入市县核心商圈等人流密集区域，开展现场集中宣传。宣传人员聚焦黄金跑分套利、拆分购金规避监管、代客买卖贵金属、私下高价黄金回收等易被洗钱分子利用的违规场景，详细普及贵金属大额现金交易实名登记制度。现场提醒群众切勿出借身份证件、银行卡，拒绝委托他人代为购金、回收黄金，自觉抵制各类规避实名核验的违规交易行为，面对面答疑解惑，营造浓厚的反洗钱宣传氛围。
靶向上门宣导，压实机构主体责任。为夯实贵金属和宝石经营主体合规基础，宣传人员开展“入户式”靶向宣导，走进辖区多家贵金属和宝石经营门店，与门店负责人、一线销售人员面对面沟通交流。宣传人员系统宣讲《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确从业机构反洗钱和反恐怖融资法定责任，围绕客户尽职调查、客户身份资料和交易记录留存、大额与可疑交易识别报送等核心要点，开展实操性合规指导。通过以案释法、以案示警，详细讲解未依法履行反洗钱义务将面临的行政处罚及法律后果，督促从业机构绷紧合规之弦、履行法定职责，从源头防范洗钱风险。
依托阵地优势，常态宣传广覆盖。辖内银行机构充分发挥营业网点遍布城乡、贴近群众的优势，在营业网点设置反洗钱宣传专区，LED电子屏滚动播放主题宣传标语，厅堂摆放、张贴各类宣传资料，对办理业务的客户开展常态化反洗钱知识宣讲，面向贵金属和宝石行业对公客户提供专项宣传辅导。借助官方公众号、视频号等线上渠道同步推送宣传内容，打造“随处可见、随时可学”的宣传场景，实现线上线下联动、城乡全域覆盖，有效扩大宣传覆盖面，推动反洗钱宣传教育常态化、长效化。(通讯员：辛雨萌 柴洪欢)
