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建行枣庄商城支行:组织开展反洗钱主题宣传系列活动

发布时间:2024-12-16
       为深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神,学好用好习近平新时代中国特色社会主义实现,坚持以人民为中心,坚持反洗钱为民服务本要求,不断提升社会公众的反洗钱意识和洗钱风险防范能力,切实履行金融机构的反洗钱义务,维护经济和社会德定,建行枣庄商城支行积极开展击洗钱犯罪严德违法放贷”主题宣传活动。
       开展及洗钱知识竞赛。商城支行高度重视,积极组织网点客户,周边商户参与答题,向客户讲解了洗钱等违法犯罪活动的危害,提高人民群众的防假意识和及洗钱技能,在营业网点,工作人贸通过厅堂宣传资料,走进周边农贸市场、居民小区发放答题宣;广泛发动公众参与答题,取得了良好成效,维织员工和客户答题 200 余人次,开展网点宣传。利用网点的LED、电子显示屏、宣传折资、宣传方式,主动向前来办理业务的客户宣传反洗钱知识,开展及洗尽取调查,银行卡在洗钱行为中起到至关重要的作用,犯罪分子利用自己展朋友或购买他人银行卡,在不同银行卡账户同反复转账。模糊犯收入来源,掩查犯罪收入去向,达到隐藏和转移犯罪收入目的。我行履行与的职责,在客户新开账户时,做好尽职调查,询问开户用途,并告知客户出程,出借银行卡是违法犯罪行为。对新开账户的客户进行定期回访,提示并关注客户用卡的规范性。

 
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