工行抚州南丰支行认真落实省市行工作要求，强化辖内实质风险治理，在全支行开展风险突出型、监管关注型、阶段频发型“三典型”员工异常行为排查，牢固树立以人为本、严管厚爱理念，加强员工常态化合规宣教活动，筑牢员工思想案防底线。
一、开展风险突出型员工排查。一是开展个人征信排查工作。支行召开班子会、行务会，制定具体的排查方案，明确排查方式、排查内容。支行员工将个人征信由本人查询后提供给格长核实；实行格长负责，逐级核实。重点对个人存在大额超承担能力负债、贷款资金未按用途使用、频繁在第三方平台公司借贷、否存在信用卡套现、为他人违规担保、被列为失信人等方面进行排查，做到100%覆盖。二是开展全员家访工作。支行以“管住人”为核心要求，压实格长责任，通过各级格长家访了解员工的“生活圈”、“社交圈”及消费、投资、理财偏好等方面的情况。做到不留疑点，对格员情况完全掌握。尤其对于有异常行为线索信息的，认真核实、重点排查，严格落实“六必访”制度，覆盖面100%。三是开展员工个人账户出租出借专项排查工作。5月份支行开展全员个人账户出租出借专项排查，主要采取员工自查方式，至5月31日全员已完成此项工作，覆盖面达100%。
二、开展监管关注型员工排查。对全支行员工是否违规经商办企业进行排查。综合运用日常观察、交心谈心、接受举报、员工自愿提交“电子营业执照”小程序自查结果等方法开展排查，重点排查员工违规兼职取酬，深入排查员工接收保险、证券、其他经济组织的工资、佣金行为，经排查，无员工违规经商办企业、违规兼职取酬。
三、开展频发型员工排查。支行专职纪检员到南丰县公安局、交警大队对全行员工是否有“黄、赌、毒、酒驾、醉驾”及其他违法行为进行排查，全行员工无一人有“黄、赌、毒、酒驾、醉驾”、参与非法集资或挪用、侵占、诈骗、盗窃银行客户资金等其他违法行为。
