针对涉敏暨反洗钱专项检查自查工作中发现的客户身份识别未执行到位问题，工行金华分行营业部针对性地加强业务操作和日常管理，防控业务风险。
一、强化业务培训，提升履职能力。利用专题会例会组织员工学习反洗钱相关制度、规定和案例，严格按照规定，做好客户身份识别。特别是新进员工和轮岗员工，要求一对一教学，确保完全掌握。
二、强化辖内网点反洗钱管理，督促各网点对未进行一次性金融交易身份识别客户进行重新识别。要求辖内各网点对发生的应进行一次性交易客户身份识别而未进行识别的情况，严格按照要求进行整改识别。同时，加大反洗钱工作考核力度，督促辖内网点及时进行重新识别。
三、强化网点日常业务督导检查管理。关注重点领域及关键洗钱风险环节，把好客户身份识别源头风险关，兼顾存量客户身份信息治理，提高风险防范敏感性和警觉性，助力反洗钱管理能力的提升。
