张家口万全支行多措并举夯实反洗钱筑牢合规管理之基
张家口万全支行 李若楠
为深入贯彻“落实风险为本，坚持勤勉履责”的反洗钱工作理念，不断加大反洗钱工作力度，12月2日，张家口万全支行多措并举提升反洗钱工作实效，切实履行国有大行的社会责任。
一是强化组织领导，健全反洗钱合规机制。该行切实加强反洗钱责任意识传导，明确各部室履职责任，积极探索反洗钱合规机制，加大反洗钱工作的组织推动力。通过建立常态化沟通联系机制、常态化研究部署机制、常态化分岗分位机制、常态化检查考核机制和常态化问题反馈机制，提升反洗钱工作质量的持续和稳定，强化反洗钱工作有效性。
二是开展常态化自查，夯实反洗钱管理基础。该行对于日常反洗钱业务中发现的问题，做到常态化跟踪反馈、部门间协同配合，边查边改、立查立改，采取有效措施防控洗钱风险，全面提升反洗钱工作质效。通过开展常态化自查，及时查摆管理短板，进一步梳理业务流程，统一工作标准，理清职责分工，有效夯实反洗钱基础管理。
三是加大培训力度，线上线下双管齐下。该行结合疫情防控需要，充分运用线上、线下“两个平台”双管齐下，扎实开展反洗钱宣传、培训。一是通过营业室LED屏滚动播放反洗钱宣传口号、厅堂摆放知识宣传资料，设置专业咨询柜台，引导客户理性投资和合理借贷。二是组织青年员工积极制作反洗钱宣传视频、美篇等，强化线上宣传力度。三是加强理论与实务操作培训，学习反洗钱典型案例，充分夯实反洗钱理论基础，强化员工反洗钱履职能力。
