为增强员工反洗钱合规意识，全面提升反洗钱工作水平，提高辖内机构反洗钱工作的合规性和有效性，着力防范化解反洗钱风险，近日，农发行袁州区支行开展反洗钱业务知识专题培训会，剖析反洗钱工作形势，普及反洗钱业务知识。提高辖内机构反洗钱工作的合规性和有效性。近日，农发行袁州区支行积极组织辖内员工参加本年度金融业反洗钱培训。
一是支行三合一”专员从反洗钱最新政策解读、金融机构反洗钱应履行的责任和如何做好反洗钱工作三个方面，全面细致地为全行员工阐述了反洗钱工作的重要性和必要性；二是柜面主管向大家详细介绍了涉及洗钱上游犯罪情况、洗钱惯用的方式方法、银行从业人员如何识别洗钱可疑活动、如何识别离柜客户的风险等级；三是客户部深入细致地讲解客户身份识别的工作内容和工作要求，客户身份资料和交易记录保存归档要求和相关标准，如何分析客户交易是否涉及大额交易或可疑交易，以及如何处理和排查大额交易或可疑交易相关案件。
此次培训内容覆盖反洗钱岗位设置、机构工作职责、客户身份识别、洗钱风险等级评定、大额及可疑交易报告的报送和反洗钱工作检查要点，内容丰富、简洁明了，有效扫除了员工在反洗钱业务方面的认识盲点和误区。下一步，该行将着力从提升员工反洗钱工作能力上下功夫，充分做好反洗钱培训常态化工作。
