张家口宣化支行开展反洗钱业务培训提升反洗钱从业人员素质
张家口宣化支行 佟晶晶
为提升反洗钱岗位人员专业素质，张家口宣化支行于近期召开了反洗钱业务专业知识培训，该行运行督导员、运行中心负责人、各网点负责人参会。
本次培训以网点日常业务为依托，主要涉及客户身份识别、受益所有人信息采集、客户风险等级分类和信息保密管理几部分重点内容，旨在解决网点在日常业务中的一些困惑。
会上，由该行运行中心负责人对反洗钱管理重点内容的风险点进行了再学习再强调，同时，结合省市行下发的风险提示和现实案例对各网点人员进行了再教育。各网点反洗钱岗位人员结合现阶段工作中遇到的一些问题，积极踊跃地提出自己的疑惑，对本次学习的重点内容展开了激烈讨论，运行督导员现场进行了针对性的答疑解惑。
通过本次反洗钱业务知识培训，该行带动各网点自上而下地重新对相关规定进行了学习，重点梳理了关键领域和关键环节中的风险点，对各网点以前模棱两可的制度规定进行了明确和强调。
由于反洗钱管理是外部监管机构重点监督检查的关键领域，各网点在日常办理业务的过程中更加应该提高重视，严格按照我行操作规程办理，小心谨慎，避免造成客户投诉和监管处罚。
通过本次培训学习活动，各网点都有关反洗钱日常管理工作有了新的认识，对于网点日后相关工作的开展提供了参考和依据，提高了相关工作的处理效率，得到了网点人员的一致好评和认可。
